全面改選董監事

[董事會]
股東會後全面改選
召開董事會推選董事長、聘任薪資報酬委員會委員

壹、推選主席
推選結果：依據「本公司董事會議事辦法」第__條規定：
每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集，會議主席由該召集權人擔任之。
本次會議由當選權數最高之__股份有限公司代表人__先生擔任主席。

貳、選舉事項：
第一案
案由：推選第__屆董事長案，提請 討論。
說明：已於__年__月__日股東常會全面改選第__屆董事及監察人，依《公司法》第208條規定，提請推選董事長。
推選結果：經主席徵詢全體出席董事一致推選__股份有限公司代表人__先生為董事長。

參、討論事項：
第一案
案由：聘任獨立董事__、__及__先生擔任第__屆薪資報酬委員會委員，提請討論。
說明：
1.依據行政院金融監督管理委員會100年3月18日金管證發字第1000009747號令訂定發布之《股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法》第4條規定，薪資報酬委員會成員由董事會決議委任之，其人數不得少於3人。
2、自__年__月__日起，委任獨立董事__、__及__先生擔任第__屆薪資報酬委員會委員，任期至__年__月__日本(**)屆董事會任期屆滿之日止。
3、有關獨立董事__、__及__先生之學經歷，請詳附件__。
決議：

股份認定時點

	類型		取得/轉讓 股份認定之時點	取得成本	歸入權
						法令
01	現金增資或庫藏股等須繳 納股款者		股款繳納截止日		□	台財證(三)字第177669號
02	現金增資催繳期間認股者		催繳期認股繳款 截止日		□	台財證(二) 第24094號(廢止)
03	盈餘或資本公積轉增資		除權基準日		□	台財證(三)字第177669號
04	減資		換發新股基準日
05	可轉換公司債等可轉換之 有價證券		向發行公司提出 轉換日		□	台財證(三)字第172479號
06	行使員工認股權		股票交付日	當日所屬普 通股收盤價	■	台財證(三)字第172479號
07	透過集中市場或證券商營 業處所買賣者		交易日
08	非透過集中市 場或證券商營 業處所買賣者	繼承	股票過戶日
09		贈與	股票過戶日	當日所屬普 通股收盤價	□	台財證三字第0930001805號 金管證三字第0950145599號
10		私人間讓受	股票過戶日
11	持股信託移轉/信託轉回 (內部人具運用權)		股票撥付日		■	金管證三字第0930127640號
12	未具運用權之信託移轉/ 信託轉回		股票撥付日
13	採發行新股之合併或份轉 換		換發新股基準日
14	未發行新股之合併		合併基準日
15	公開招募出售(過額配售)		股票匯撥日
16	公開招募出售(發行DR)		股票匯撥日
17	海外存託憑證(DR)兌回原 股		股票撥付日
18	公開收購		應賣股票交割日
19	私募	股款繳納截 止日
20	限制員工 權利新股	有償認購	股款繳納截止日
21	無償認購	增資基準日