全面改選董監事

[董事會]
股東會後全面改選
召開董事會推選董事長、聘任薪資報酬委員會委員

壹、推選主席
推選結果：依據「本公司董事會議事辦法」第__條規定：
每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集，會議主席由該召集權人擔任之。
本次會議由當選權數最高之__股份有限公司代表人__先生擔任主席。

貳、選舉事項：
第一案
案由：推選第__屆董事長案，提請 討論。
說明：已於__年__月__日股東常會全面改選第__屆董事及監察人，依《公司法》第208條規定，提請推選董事長。
推選結果：經主席徵詢全體出席董事一致推選__股份有限公司代表人__先生為董事長。

參、討論事項：
第一案
案由：聘任獨立董事__、__及__先生擔任第__屆薪資報酬委員會委員，提請討論。
說明：
1.依據行政院金融監督管理委員會100年3月18日金管證發字第1000009747號令訂定發布之《股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法》第4條規定，薪資報酬委員會成員由董事會決議委任之，其人數不得少於3人。
2、自__年__月__日起，委任獨立董事__、__及__先生擔任第__屆薪資報酬委員會委員，任期至__年__月__日本(**)屆董事會任期屆滿之日止。
3、有關獨立董事__、__及__先生之學經歷，請詳附件__。
決議：