〖股務相談所〗

各位長官，您好： 依據《上市上櫃公司治理實務守則》第10條規定， 上市上櫃公司內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施， 包括(但不限於)董事不得於年度財務報告公告 前30日 ， 和每季財務報告公告 前15日 之封閉期間交易其股票。 將於 08/...

投保中心依據《證券交易法》第157條規定，向公司請求歸入權： 1.流程如下： (1)證券交易所/櫃買中心每季提供歸入權名單予投保中心。 (2)投保中心發函給公司，請求召開審委會、董事會向內部人請求歸還款項(實務上不用召開，非強制) (3)公司提供投保中心： A.傳票 ...

[申請緩課] 一、員工權利新股屆滿1年，達成既得條件之股數計算請詳下表。 員工編號 姓名 總配發(股) 發放比例 第1年劃撥(股) 165,000 9% 14,850 二、若無辦理緩課，上述股數將於__月__日(周__)撥付至您的證券帳戶。 ...

應提決議通過 上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序 1 薪資報酬委員會 股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法 第7條 經理人(註1) 第4條(註2) 第8條 召集人及會議主席 2 永續發展委員會 「○○股份有...

[董事會] 第一案 案由：訂定《永續發展委員會組織規程》，並設置永續發展委員會，提請討論。 說明：依據《上市上櫃公司永續發展實務守則》第7條、《公司治理實務守則》第27條辦理。 決議： +++ [薪資報酬委員會] 第一案 案由：永續發展委員會出席費案，提請討論。 ...

永續發展委員會/每年召開1次(公司治理/非強制) 法規 條號 1 上市上櫃公司永續發展實務守則 第5條 薪資報酬委員會/ 每年召開2次(第8條) 法規 條號 1 股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法 第7條 審計委...

薪資報酬委員會 永續發展委員會 委任契約 立契約人__公司(下稱甲方)茲同意委任__君(下稱乙方)為其__委員會之委員，負責從事甲方指示之應辦理事項，雙方同意訂定下列條款並確切遵守履行之。  第一條 乙方應依甲方之[__委員會組織規程]及相關法令執行職務。 第二條 乙方之職務報酬...

起 訖 項目 時程/法令 上市 上興櫃 〖董監事候選人提名期間〗 停止過戶日前/ 1%以上股東提名,受理期間不得少於10日 1.送達公司/[選任獨立董事候選人提名文件] 董監事候選人提名:公司法§192-1 公司格式 提名人代表簽章 收件單...

[董事會/第__屆第1次] 1.議案 __股份有限公司 第__屆第1次董事會議程 時間：__年__月__日(星期__)上/下午__時整 地點：公司地址(本公司會議室) 出席董事：董事(非董事長) 請假及缺席董事： 列席： 主席：(股東會最高得票者召集)紀錄：...

1.議事手冊、年報日程表：2/7發出電郵，各單位於2/24下班前交回。給各部門的WORDING及附件，請詳註1。 2.為爭取公司治理評鑑分數,壓縮各部門提交及翻譯日程，預排如下： 起 訖 項目 時程/法令 2/7 1.通知各單位 2/24 1.截止...

董事會議事錄/節錄? 節錄版? 還是節錄本? __股份有限公司 第__屆第__次董事會議事錄( 節錄本 ) 時間：__年__月__日(星期__)上/下午__時整 地點：公司地址(本公司會議室) 出席董事： 請假及缺席董事： 列席： 主席：紀錄： 壹、主席宣佈開...

該董事原本規畫分次出售，魷魚對系統不熟悉之故，誤植股數以致於全數售出。 本公司將加強宣導董事內部人股權相關之教育訓練，望主管機關顧念初犯，減輕其刑。

各位同仁： 1.113年股東常會將於6/20(二)召開，股東會紀念品為「__」。 中國信託股代部已於05/20(一)寄發開會通知書，未收到者，請洽專線：(02)6636-5566逕行補發。 2.持有開會通知書者：員工股東(可代親友領取)不限股數皆可領取紀念品，請於05/...

敬啟者： 甲公司「__年開會通知書」已於__月中旬寄出。 請掛號至地址：__，收件者：__，由本人為您代轉至徵求單位。 本次股東會紀念品為__，將於近期寄送至指定地點，謝謝。 未收到者，請洽中國信託銀行代理部專線：(02)6636-5566逕行補發。 戶號 統...

[董事會] 股東會後全面改選 召開董事會推選董事長、聘任薪資報酬委員會委員 壹、推選主席 推選結果：依據「本公司董事會議事辦法」第__條規定： 每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集，會議主席由該召集權人擔任之。 本次會議由當選權數最高之__股份...

類型 取得/轉讓 股份認定之時點 取得成本 歸入權 法令 01 現金增資或庫藏股等須繳 納股款者 股款繳納截止日 □ 台財證(三)字第177669號 02 現金增資催繳期間認股者 催繳期認股繳款 截止日 □ 台財證(二) 第240...

項目 時間 法令 1 (1)股東名簿 (2)股票掛失登記表 (3)股東印鑑卡 (4)增資股票發放領據 (5)股東會議事錄 永久保存 公開發行股票公司股務處理準則 第12條 2 現金股利發放領據 保存5年 3 股務作業所使用之書表文件 保存3...

法規 條號 01 上市上櫃公司買回本公司股份辦法 第10條之1 02 公司法 第172條 03 第185條 營業政策重大變更 04 第209條 不競業義務 05 第240條 以發行新股或發放現金方式分派股 息及紅利 06 第241條 公司無虧...

06/14 會5日前 T-(5+1) 06/15 會前5日 T-5 06/20 會 T 06/24 會後5日內 T+(5-1) 06/25 會5日後 T+5 以111年度為例： 上年度/前1年度 110 本年度/當年度 112 最...

[主席有利益迴避，指定其他董事代理主席] 主席：本案討論薪資報酬委員會決議通過之議案，為「__案」，依據《 公司法 》第178條及第206條規定，本席不參與議案之討論及表決，本席指定董事/獨立董事__，代為主持議案。 司儀：本案為審議「__案」，因與董事__有關，故請董事迴避...

[審計委員會] [薪資報酬委員會] [提請董事會報告/承認/討論] 決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，提請董事會報告/承認/討論。 [董事會] 1.[提請股東會報告/承認/討論] 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，提請股東會報告/承認/討論。 ...

輸入 公開資訊觀測站申報端 /各項公告申報作業/各項公告申報/轉(交)換公司債各項公告申報/9.轉(交)換或附認股權公司債轉(交換)或認購價格變更公告申報/反稀釋/轉換公司債轉換價格建檔 欄位填寫： 1 轉換價格 (公式後補) 2 轉換股數 10萬元/新價格(無條件...

問：本公司全體董事9席(含獨董3席)召開審計委員會，其中有未決議通過之議案，需提請董事會全體2/3董事決議，且其中4席董事需利益迴避。應該有幾席決議通過，本案才算成立? 答：全體董事9席，扣除利益迴避4席，以5席計算2/3，得知要4席(5*2/3=4)同意才算成立；若無需扣除...

案件編號201603I00102 上市(櫃)公司擬提報股東會通過之盈餘分配案，僅配發現金股利，不涉及無償配股，爰尚無須依前開規定於股東會議事手冊中揭露-無償配股對公司每股盈餘與股東投資報酬率之影響-等資訊。

問：公開發行公司於境外(開曼、薩摩亞等地)設立子公司，是否應經母公司董事會通過後，再行辦理? 答：回歸各公開發行公司制訂之《取得或處分資產處理準則》中，子公司投資金額是否達到董事會決議。(法源1) 答：子公司投資金額需-達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上-再通過董事...

1.薪資所得(5%)：無條件捨去 (1)扣繳5%法源： 《薪資所得扣繳辦法》 第5條 (2)無條件捨去法源： 《各級公庫代理銀行代辦機構及代收稅款機構稅款解繳作業辦法》 第5條 【薪資所得扣繳稅額繳款書-151】 2.二代健保(2.11%)：四捨五入 來源： 衛...

經濟部商業司表示：《公司法》及《商業會計法》之法令係以「個體財報」的觀念，故103年度議事手冊中的「營業報告書」應以「個別(體)財報」的數字編製；然而102年度年報中的「致股東報告書」，依TWSE、OTC之EMAIL通知，應以「合併財報」數字揭露。 金管會證期局發行組表示...

[薪委會] 第一案 案由：審議本公司經理人之薪資報酬案，提請 討論。 說明：1、依據本公司「薪資報酬委員會組織規程」第六條及「董事監察人及經理人薪資報酬管理辦法」規定辦理。 2、目前經理人薪資結構依據本公司現有之本薪敘薪級距表，薪資結構為本薪、主管加給、專業加給等依職務給...

[北區國稅局] 私人間買賣未上市、上櫃及非屬興櫃公司股票，按每次交易成交價格計算繳交證券交易稅 (桃園訊)最近常有民眾詢問私人間買賣未上市、上櫃及非屬興櫃公司股票，在填寫證券交易稅一般代徵稅額繳款書時，其「每股成交價格」欄位如何填寫，是否可依「面額」或以「公司淨值」填報？ ...

第一案 案由：訂定本公司第__屆董事報酬及車馬費案，提請討論。 說明： 1.依據本公司章程第__條規定：「董事之報酬，授權董事會依各該董事對本公司營運參與程度及貢獻價值，並參酌國內外業界通常支給水準議定之。」，建議本屆董事之報酬，援依上屆董事報酬支領之。 2.董事報酬及車...

[董事會] 第一案 案由：聘任本公司總經理及解除競業禁止，提請討論。 說明： 1.聘任__先生擔任總經理，並解除公司法第32條規定：「經理人不得兼任其他營利事業之經理人，並不得自營或為他人經營同類之業務」之限制。請詳下表： 經理人 兼任其他公司之職務 ...

上市、上櫃公司 財務報告 期限 簽證要求 審計委員會 董事會 監察人 第一季 合併財報 45 天 核閱 - 提報 - 第二季 合併財報 45 天 核閱 同意 提報 - 第三季 ...