[簽署]董事全面改選

起	訖	項目	時程/法令	上市	上興櫃
		〖董監事候選人提名期間〗	停止過戶日前/ 1%以上股東提名,受理期間不得少於10日
		1.送達公司/[選任獨立董事候選人提名文件]	董監事候選人提名:公司法§192-1	公司格式	提名人代表簽章 收件單位蓋章
		(1)身分證影本		附件1-1	被提名人
		(2)最高學歷畢業證書影本		附件1-2	被提名人
		(3)在職證明、離職證明或其他足可證明之文件影本		附件1-3	被提名人
		(4)當選後願任董事承諾書		附件1-4	被提名人
		(5)無《公司法》第30條規定情事之聲明書		附件1-5	被提名人
		(6)符合《公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法》規定之聲明書		附件1-6	被提名人
		〖董事會〗
		1.董事會附件/[股東提名獨立董事候選人審核表]		董事會附件 公司格式
		1.函股東/[股東提名獨立董事候選人名單審核結果]		函+附件1公司格式	公司大小章
		〖股東會〗
		1.交付/董監事當選通知書			公司大小章
		2.董監事填寫/
		(1)董事二親等以內親屬及三親等以內直系血親親屬表		附件2-1	新續任填寫
		(2)董事及其關係人投資明細表		附件2-2	新續任填寫
		(3)內部人新任、解任(含配偶、未成年子女、利用他人名義)申報名冊	會後2日內	附件2-3	新任填寫 (續任者免)
		(4)董監事護照(影本)		附件2-4	新任填寫 (續任者免)
		(5)董監事身分證正反面(影本)		附件2-5	新任填寫 (續任者免)
		(6)董監事帳戶徵詢	會計建檔	附件2-6	新任填寫 (續任者免)
		1.交付/	會後5日內/ 2011/12/08證櫃交字第1000302062號
		(1)[A007董監事法規宣導手冊]		載點	載點
		(2)[A011獨立董事法規宣導手冊]		載點	載點
		(3)[A032上市公司及其董事、監察人與大股東應行注意之證券市場規範事項]	公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法§3	載點	免
		(4)[上櫃公司董事、監察人及總經理未有違反誠信原則行為聲明書](僅上興櫃)		免	載點
		2.簽署/
		(1)新續任董監事宣導手冊、聲明書簽收情形			新續任簽署
		(2)[A009聲明書--董事、監察人、經理人]		載點	載點 董事簽署
		(3)[A013獨立董事(選任時)聲明書參考範本]	公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法§3	載點	載點 獨董簽署 公司治理主管簽署 公司大小章
		(4-1)[A027獨立董事(選任時)資格條件檢查表]		載點	載點 公司治理主管簽署 公司大小章
		(4-2)[獨立董事(選任時)資格條件檢查表](上櫃)			載點 公司治理主管簽署 公司大小章
		(4-3)[興櫃公司獨立董事(選任時)資格條件檢查表](興櫃)			載點 券商大小章
		3.股代擔任受託代理人應製作受託代理出席股東常會彙整報告備置於股代機構	公開發行公司出席股東會使用委託書規則§14
		1.函/簽收情形及聲明書影本			公司大小章
		(1)新續任董監事宣導手冊、聲明書簽收情形
		(2)[A009聲明書--董事、監察人、經理人]		載點	載點
		(3)[A013獨立董事(選任時)聲明書參考範本]		載點
		(4-1)[A027獨立董事(選任時)資格條件檢查表]		載點	載點 公司治理主管簽署 公司大小章
		(4-2)[獨立董事(選任時)資格條件檢查表](上櫃)			載點 公司治理主管簽署 公司大小章
		(4-3)興櫃公司獨立董事(選任時)資格條件檢查表](興櫃)			載點 券商大小章
		※獨立董事僅簽署(3),無需再出具(2)	會後10日內/ 2011/12/08證櫃交字第1000302062號
		1.函/「修正章程」「改選董監事」「改選董事長」辦理變更登記	會後15日內/ 公司之登記及認許辦法§15	查詢	公司大小章
		(1)股東常會議事錄	公司登記案件進度查詢	應備	公司大小章
		(2)公司章程及其修訂前後對照表	表四股份有限公司登記應附送書表一覽表
		(3)董事會議事錄(節錄)+簽到簿		載點	公司大小章
		(4)新任董事長/董事/監察人願任同意書			新續任簽署
		(5)新任董事長/董事/監察人身分證
		(6)若新任董事係為法人股東代表人,加附法人股東指派書及法人股東變更登記表
		2.董事、監察人或其他負責人名單/持有股份(股)	簽署日期為股東會開會日期
		3.輸入CTP/公司負責人及主要股東資訊申報平台	變動後15日內/公司法§22-1	申報

[會議]全面改選後召開會議議案

[董事會/第__屆第1次]
1.議案

__股份有限公司 第__屆第1次董事會議程 時間：__年__月__日(星期__)上/下午__時整 地點：公司地址(本公司會議室) 出席董事：董事(非董事長) 請假及缺席董事： 列席： 主席：(股東會最高得票者召集)紀錄： 壹、主席宣佈開會 貳、主席致詞 參、選舉事項 第一案 案由：推選主席案，提請選舉。 說明： 選舉結果：本次會議由當選權數最高之__董事擔任會議主席。 第二案 案由：推選榮譽董事長/董事長/副董事長案，提請選舉。 說明： 選舉結果：全體出席董事一致推選__董事擔任榮譽董事長、__董事擔任董事長、__董事擔任副董事長。 肆、報告事項 伍、討論事項 第一案 案由：委任第__屆「薪資報酬委員會」委員案，提請討論。 說明： 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 陸、臨時動議 柒、其他應記載事項 捌、散會

2.簽到簿

__股份有限公司 第__屆第__次董事會簽名簿/簽到簿(董事會議事規範) 時間：__年__月__日(星期__)上/下午__時整 地點：公司地址(本公司會議室) 出席： 職稱 姓名 簽到 本屆累計出席率(%) 董事 (非董事長) 列席： 職稱 姓名 簽到

[審計委員會/第__屆第1次]
1.會議召開前簽署推舉書：(推舉書非議案，請列印3份給委員圈選)

__股份有限公司 審計委員會推舉書 依據本公司《審計委員會組織規程》設置本委員會。 其人數不得少於3人，其中應有半數以上為獨立董事， 請各位委員推舉1人擔任第__屆審計委員會召集人及會議主席， 並於下表欄位圈選之。 圈選 職稱 姓名 委員 甲 ■ 委員 乙 委員 丙 簽署： 日期：

2.議案

__股份有限公司 第__屆第1次審計委員會議程 肆、選舉事項 第一案 案由：第__屆審計委員會召集人及會議主席案，提請選舉。 說明：依據本公司《審計委員會組織規程》第__條辦理。 選舉結果：全體出席委員推舉__先生為召集人及會議主席。

[薪資報酬委員會/第__屆第1次]
1.會議召開前簽署推舉書：(推舉書非議案，請列印3份給委員圈選)

__股份有限公司 薪資報酬委員會推舉書 依據本公司《薪資報酬委員會組織規程》設置本委員會。 其人數不得少於3人，其中應有半數以上為獨立董事， 請各位委員推舉1人擔任第__屆薪資報酬委員會召集人及會議主席， 並於下表欄位圈選之。 圈選 職稱 姓名 委員 甲 ■ 委員 乙 委員 丙 簽署： 日期：

2.議案

__股份有限公司 第__屆第1次薪資報酬委員會議程 壹、選舉事項 第一案 案由：第__屆薪資報酬委員會召集人及會議主席案，提請選舉。 說明：依據本公司《薪資報酬委員會組織規程》第__條辦理。 選舉結果：全體出席委員推舉__先生為召集人及會議主席。

__股份有限公司 第__屆第2次薪資報酬委員會議程 壹、討論事項： 第一案 案由：訂定第__屆董事長、董事報酬及出席費。 說明： 決議： 第二案 案由：訂定第__屆獨立董事及功能性委員會委員報酬及出席費。 說明： 決議： 第三案 案由：訂定第__屆功能性委員會委員報酬及出席費。 說明： 決議：

[董事會/第__屆第2次]

__股份有限公司 第__屆第2次董事會議程 壹、討論事項： 第一案 案由：訂定第__屆董事長、董事報酬及出席費。 說明： 決議：董事__於本案有利益迴避，委請董事/獨立董事__代理主席。其中除應利益迴避之董事__不參與本案之表決外，其餘經代理主席徵詢出席董事無異議照案通過。(有利益迴避)

[日程]議事手冊&年報

1.議事手冊、年報日程表：2/7發出電郵，各單位於2/24下班前交回。給各部門的WORDING及附件，請詳註1。
2.為爭取公司治理評鑑分數,壓縮各部門提交及翻譯日程，預排如下：

起	訖	項目	時程/法令
	2/7	1.通知各單位
	2/24	1.截止日/ (1)各單位	第1階段回收
3/1	3/21	1.提供翻譯社 (第1階段先翻譯)	翻譯時間3周
	3/21	1.提供律師&會計師&公司各部門 2.股務同步修正
	5/3	1.截止日/ (2)人資(3/31後:112Q1從業人員) (3)股務(3/29停過後:股東名冊) (4)會計(4/30後:112Q1財報數字)	第2階段回收
	5/4	1.修正
5/4	5/9	1.提供翻譯社 (第2階段補翻譯)	翻譯時間1周
5/4	5/10	1.提供印刷廠	印刷時間2周
	5/5	1.輸入SII/非格式化檔案電子資料申報/股東會相關資料申報/ (1)股東常會年報(中文) (2)年報前十大股東相互間關係表(「公開發行公司年報應行記載事項準則」附表3之1-持股比例占前十名之股東,其相互間之關係資料)	會18日前/公司治理評鑑
	5/9	1.年報刊印日	董事會決議通過第1季財務報告
	5/9	1.輸入SII/非格式化檔案電子資料申報/股東會相關資料申報/股東常會年報(英文)	會16日前/公司治理評鑑
	5/10	1.陳列公司&股代	會15日前/公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法§6
	5/24	1.函證券交易所/年報&[股東會年報自行檢查表]	股東常會前2日
	5/26	1.股東常會

註1:

請於2/24下班前提供「年報更新」，請詳附件檔：

附件1：110年年報，敬請更新。

附件2：檢附主管機關於111/11/25修正&增訂之「附表2之2之2」「附表2之2之3」，請詳附件檔。

指標	項次	項目	年報附表	負責單位	擔當	截至年報刊印日止	2021年年報頁碼	SII申報
查詢			載點

[範本]委任契約

薪資報酬委員會

永續發展委員會

委任契約

立契約人__公司(下稱甲方)茲同意委任__君(下稱乙方)為其__委員會之委員，負責從事甲方指示之應辦理事項，雙方同意訂定下列條款並確切遵守履行之。 

第一條 乙方應依甲方之[__委員會組織規程]及相關法令執行職務。

第二條 乙方之職務報酬，每次開會實支出席費新台幣4,900元，該發放方式甲方並有權得視其營業情況逕行調整。

第三條 乙方執行職務時，應依甲方之[__委員會組織規程]及相關法令等規定並配合甲方之董事會時程進行__委員會應辦理事項，並同意依甲方制訂之相關規定執行。

第四條 乙方同意於任職後，如有不符主管機關所規定之__委員會之專業資格、獨立性資格等任職資格時，應同意無條件解任。

第五條 乙方同意對其受任甲方期間所知悉或持有之甲方機密資訊負保密義務，且非經甲方書面同意，乙方不得將前述資訊為其工作目的之範圍外使用。

第六條 乙方同意在受任甲方期間，如有知悉任何與甲方利益相衝突或有損及其利益或有損害之虞情事，應告知甲方，並從指示辦理。

第七條 乙方之任期與甲方委任之董事會屆期相同。

第八條 本契約之解釋、效力及其他未盡事宜，皆以相關法律為準則。倘有訴訟，雙方同意以臺灣士林地方法院為第一審管轄法院。

本契約壹式貳份，由甲乙雙方各執壹份為憑。

立契約人

甲方：

統一編號：

代表人：

地址：

乙方：

身分證字號：

地址：

中華民國__年__月__日

[會議]永續發展委員會/成立

[董事會]
第一案
案由：訂定《永續發展委員會組織規程》，並設置永續發展委員會，提請決議。
說明：依據《上市上櫃公司永續發展實務守則》第7條、《公司治理實務守則》第27條辦理。
決議：

[薪資報酬委員會]
第一案
案由：永續發展委員會出席費案，提請決議。
說明：
1.依據本公司《永續發展委員會組織規程》辦理，建議出席費、支付方式，請詳附件1。
2.本案依據薪資報酬委員會決議通過後，依法提請董事會討論。
(3位委員__先生為本案有利害關係者，依據《董事會議事辦法》規定，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權)
附件1：永續發展委員會出席費

__股份有限公司 永續發展委員會出席費 單位：新臺幣元 出席費 支付方式 說明 $__/每次 日期：會議召開日 方式：電匯 出席費及支付方式比照 現行功能性委員會、董事會

決議：

[董事會]
第一案
案由：第1屆永續發展委員會委員委任案，提請決議。
說明：
1.依據《上市上櫃公司治理實務守則》第27條、本公司《永續發展委員會組織規程》辦理。
2.本公司業經__年__月__日股東常會選任第__屆董事，第1屆永續發展委員會委員任期係自本次董事會決議通過後開始生效起，至第__屆董事會屆期為委任終止日。
3.委任3位委員__先生為第1屆永續發展委員會委員。
4.第1屆永續發展委員會委員薪資報酬，業經___年__月__日薪資報酬委員會決議通過，係依據所簽訂委任契約載明方式給付之，其委任契約請詳附件1。
5.委員推舉1人擔任永續發展委員會召集人及會議主席，其資格條件應符合法令規範並依據本公司《永續發展委員會組織規程》辦理。
(3位委員__先生為本案利害關係者，依據《董事會議事辦法》規定，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權)
附件1：永續發展委員會委任契約

__股份有限公司 永續發展委員會委任契約 範本

決議：

[永續發展委員會]
會議召開前簽署推舉書：

(推舉書非議案，請列印3份給委員圈選)

__股份有限公司 永續發展委員會推舉書 依據本公司《永續發展委員會組織規程》設置本委員會。 其人數不得少於3人，其中應有半數以上為獨立董事， 請各位委員推舉1人擔任第1屆永續發展委員會召集人及會議主席， 並於下表欄位圈選之。 圈選 職稱 姓名 委員 甲 ■ 委員 乙 委員 丙 簽署： 日期：

[第1屆第1次]議案
壹、選舉事項
第一案
案由：第1屆召集人及會議主席案，提請選舉。
說明：依據本公司《永續展委員會組織規程》第4條辦理。
選舉結果：全體出席委員推舉__先生為召集人及會議主席。

[文案]議事錄節錄本

董事會議事錄/節錄? 節錄版? 還是節錄本?

__股份有限公司 第__屆第__次董事會議事錄(節錄本) 時間：__年__月__日(星期__)上/下午__時整 地點：公司地址(本公司會議室) 出席董事： 請假及缺席董事： 列席： 主席：紀錄： 壹、主席宣佈開會 貳、主席致詞 參、報告事項 肆、選舉事項 伍、討論事項 陸、臨時動議 柒、其他應記載事項 捌、散會

[文案]公司內部人申報異常通知表

該董事原本規畫分次出售，魷魚對系統不熟悉之故，誤植股數以致於全數售出。

本公司將加強宣導董事內部人股權相關之教育訓練，望主管機關顧念初犯，減輕其刑。

[會議]收取員工股東開會通知書

敬啟者：

1.本公司112年股東常會將於5/26(五)召開，股東會紀念品為____。

中國信託股代部於04/25(二)寄發開會通知書，近期未收到者，請洽專線：(02)6636-5566進行補發。

2.持股未滿1,000股之員工股東亦可領取紀念品，請於05/08(一)~05/10(三)下午14時~17時，持「股東會開會通知書」(簽名或蓋章標示如下)至本公司__樓股務室換取紀念品。

此作業並不影響各位員工股東之權益，員工股東仍可參加股東會並行使各項權利。

3.

(1)參加05/26股東會：請依據《股東會議事規則》辦理報到手續。

(2)不參加股東會：請遵循上述第2點之流程領取，切勿當天至會場領取股東會紀念品。

(3)採取電子投票：請依據開會通知書所載之方式於06/05(一)~06/07(三)自行至中國信託(臺北市懷寧街70號)領取，不適用本電郵之領用方式。

說明：請於第3聯第1格紅框所示處用印。

[會議]收取法人開會通知書/指派書

敬啟者：

甲公司「____年開會通知書」已於__月中旬寄出。

請掛號至地址：____收件者：____，由本人為您代轉至徵求單位。

本次股東會紀念品為____，將於近期寄送至指定地點，謝謝。

戶號	統一編號	戶名	股數	地址
		乙公司

開會通知書	指派書
說明：請於第3聯下方紅框所示處用印。	說明：請於方框處用印。 指派書 茲指派____君(身分證字號：____)為本公司代表人， 出席  貴公司____年__月__日股東常(臨時)會，就會議事項行使股東權利，並對會議臨時事宜全權處理之。 此致 甲公司 乙公司 統一編號：____ 用印處 中華民國____年____月____日

[會議]董事會運作情形

股份有限公司
董事常(臨時)會出席情形
民國103年召開5次

日期	會議	董事長			董事
		A董事長			B董事			C董事			D董事			E董事			F董事			G董事			H董事			應出席次數合計	實際出席次數合計
		親	委	未	親	委	未	親	委	未	親	委	未	親	委	未	親	委	未	親	委	未	親	委	未
103年	第1次(改選前)	1			1			-			1			1			1			1			1			7	7
	第2次	0			1			-			1			1			1			1			1			7	6
	第3次	0			辭任			-			1			1			1			1			1			6辭任不計	5
	第4次(改選後)	1			-			1			1			1			1			1			1			7	7
	第5次	1			-			1			1			1			1			1			1			7	7
出席次數		3			2			2			5			5			5			5			5			34	32
累計出席率(%)		60			67			100			100			100			100			100			100

說明：
1.若於任期中有董事監察人解任、新任或法人董監事改派代表人者，請保留解任或改派代表人之舊資料無須刪除，另增新任或新派代表人資料，並於備註欄註明異動日期。
2.釋例： 應出席次數以董事在職期間董事會開會次數計算，若民國103年改選董監事，改選前董事會召開3次，改選後董事會召開2次；公司董事共7席；改選前召開之3次董事會除A董事僅親自出席第1次董事會，及B 董事於任期中辭職（辭職前親自參加過2次董事會，第3次董事會時已辭任）外，餘皆全數親自出席，改選後除B董事席次改由C董事新任外，餘全數連任，改選後召開之2次董事會，皆全數親自出席董事會。 依上述資料請申報：民國103年度，董事會共召開5次，所有董事應出席次數合計34次(7+7+6+7+7)實際出席次數合計為32次(7+6+5+7+7)。