董事會決議/有利益迴避

[主席有利益迴避，指定其他董事代理主席]

主席：本案討論薪資報酬委員會決議通過之議案，為「__案」，依據《公司法》第178條及第206條規定，本席不參與議案之討論及表決，本席指定董事/獨立董事__，代為主持議案。
司儀：本案為審議「__案」，因與董事__有關，故請董事迴避，不參與本案之討論及表決。
(利益迴避者離席)
代理主席：請問各位董事，對此議案有沒有意見要提出來? (靜待3秒) 若無意見，本案照案通過。
決議：

1.除應利益迴避之董事長__、董事__不參與本案之討論及表決外，其餘經董事/獨立董事__代理主席徵詢出席董事無異議照案通過。

2.除各自為利益迴避之董事不參與本案之討論及表決外，經徵詢其餘出席董事無異議照案通過。

[主席無利益迴避，出席者有利益迴避]
決議：
1.其中除應利益迴避之董事__不參與本案之討論及表決外，其餘經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
2.符合本次獨立董事候選人之名單如下：
__股份有限公司__年股東會
獨立董事候選人名單

候選人姓名	學歷	經歷	持有股數	提名人

[無利益迴避]
決議：詳見