董事會決議/無利益迴避

[審計委員會]
[薪資報酬委員會]
[提請董事會報告/承認/討論]
決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，提請董事會報告/承認/討論。

[董事會]
1.[提請股東會報告/承認/討論]
決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，提請股東會報告/承認/討論。
2.[主席及出席者有利益迴避，指定其他董事代理主席]
決議：詳見

[股東會]
1.決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
2.選舉結果：__股份有限公司______年股東會
第______屆董事(含獨立董事)及監察人名單

身分別	戶號/統一編號/身分證字號	姓名	當選權數
			權

法源：《金融控股公司治理實務守則》第14條