不得以臨時動議提出

	法規	條號
01	上市上櫃公司買回本公司股份辦法	第10條之1
02	公司法	第172條
03		第185條 營業政策重大變更
04		第209條 不競業義務
05		第240條 以發行新股或發放現金方式分派股 息及紅利
06		第241條 公司無虧損者，將法定盈餘公積按 股份之比例發給新股或現金
07	公開發行公司董事會議事辦法	第3條
08	金融資產證券化條例	第24條 受益人會議之召集
09	財團法人中華民國證券暨期貨市場 發展基金會捐助及組織章程	第14條
10	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中 心證券商營業處所買賣有價證券業 務規則	第8條之2
11	發行人募集與發行有價證券處理準則	第56條之1
12		第60條之2
13	臺灣證券交易所股份有限公司營業細則	第48條之3
14	證券交易法	第26條之1 應在召集事由中列舉並說明其主要 內容
15		第43條之6 普通公司債之私募

計算時點

06/14	會5日前	T-(5+1)
06/15	會前5日	T-5
06/20	會	T
06/24	會後5日內	T+(5-1)
06/25	會5日後	T+5

以111年度為例：

上年度/前1年度	110
本年度/當年度	112
最近年度	111
最近2年度	110~111
最近3年內	110~112
最近5年內	107~111

董事會決議/有利益迴避

[主席有利益迴避，指定其他董事代理主席]

主席：本案討論薪資報酬委員會決議通過之議案，為「__案」，依據《公司法》第178條及第206條規定，本席不參與議案之討論及表決，本席指定董事/獨立董事__，代為主持議案。
司儀：本案為審議「__案」，因與董事__有關，故請董事迴避，不參與本案之討論及表決。
(利益迴避者離席)
代理主席：請問各位董事，對此議案有沒有意見要提出來? (靜待3秒) 若無意見，本案照案通過。
決議：

1.除應利益迴避之董事長__、董事__不參與本案之討論及表決外，其餘經董事/獨立董事__代理主席徵詢出席董事無異議照案通過。

2.除各自為利益迴避之董事不參與本案之討論及表決外，經徵詢其餘出席董事無異議照案通過。

[主席無利益迴避，出席者有利益迴避]
決議：
1.其中除應利益迴避之董事__不參與本案之討論及表決外，其餘經主席徵詢出席董事無異議照案通過。
2.符合本次獨立董事候選人之名單如下：
__股份有限公司__年股東會
獨立董事候選人名單

候選人姓名	學歷	經歷	持有股數	提名人

[無利益迴避]
決議：詳見

董事會決議/無利益迴避

[審計委員會]
[薪資報酬委員會]
[提請董事會報告/承認/討論]
決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，提請董事會報告/承認/討論。

[董事會]
1.[提請股東會報告/承認/討論]
決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，提請股東會報告/承認/討論。
2.[主席及出席者有利益迴避，指定其他董事代理主席]
決議：詳見

[股東會]
1.決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
2.選舉結果：__股份有限公司______年股東會
第______屆董事(含獨立董事)及監察人名單

身分別	戶號/統一編號/身分證字號	姓名	當選權數
			權

法源：《金融控股公司治理實務守則》第14條