全面改選後召開會議

[董事會/第__屆第1次]
1.議案

__股份有限公司 第__屆第1次董事會議程 時間：__年__月__日(星期__)上/下午__時整 地點：公司地址(本公司會議室) 出席董事：董事(非董事長) 請假及缺席董事： 列席： 主席：(股東會最高得票者召集)紀錄： 壹、主席宣佈開會 貳、主席致詞 參、選舉事項 第一案 案由：推選主席案，提請選舉。 說明： 選舉結果：本次會議由當選權數最高之__董事擔任會議主席。 第二案 案由：推選榮譽董事長/董事長/副董事長案，提請選舉。 說明： 選舉結果：全體出席董事一致推選__董事擔任榮譽董事長、__董事擔任董事長、__董事擔任副董事長。 肆、報告事項 伍、討論事項 第一案 案由：委任第__屆「薪資報酬委員會」委員案，提請討論。 說明： 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 陸、臨時動議 柒、其他應記載事項 捌、散會

2.簽到簿

__股份有限公司 第__屆第__次董事會簽名簿/簽到簿(董事會議事規範) 時間：__年__月__日(星期__)上/下午__時整 地點：公司地址(本公司會議室) 出席： 職稱 姓名 簽到 本屆累計出席率(%) 董事 (非董事長) 列席： 職稱 姓名 簽到

[審計委員會/第__屆第1次]
1.會議召開前簽署推舉書：(推舉書非議案，請列印3份給委員圈選)

__股份有限公司 審計委員會推舉書 依據本公司《審計委員會組織規程》設置本委員會。 其人數不得少於3人，其中應有半數以上為獨立董事， 請各位委員推舉1人擔任第__屆審計委員會召集人及會議主席， 並於下表欄位圈選之。 圈選 職稱 姓名 委員 甲 ■ 委員 乙 委員 丙 簽署： 日期：

2.議案

__股份有限公司 第__屆第1次審計委員會議程 肆、選舉事項 第一案 案由：第__屆審計委員會召集人及會議主席案，提請選舉。 說明：依據本公司《審計委員會組織規程》第__條辦理。 選舉結果：全體出席委員推舉__先生為召集人及會議主席。

[薪資報酬委員會/第__屆第1次]
1.會議召開前簽署推舉書：(推舉書非議案，請列印3份給委員圈選)

__股份有限公司 薪資報酬委員會推舉書 依據本公司《薪資報酬委員會組織規程》設置本委員會。 其人數不得少於3人，其中應有半數以上為獨立董事， 請各位委員推舉1人擔任第__屆薪資報酬委員會召集人及會議主席， 並於下表欄位圈選之。 圈選 職稱 姓名 委員 甲 ■ 委員 乙 委員 丙 簽署： 日期：

2.議案

__股份有限公司 第__屆第1次薪資報酬委員會議程 壹、選舉事項 第一案 案由：第__屆薪資報酬委員會召集人及會議主席案，提請選舉。 說明：依據本公司《薪資報酬委員會組織規程》第__條辦理。 選舉結果：全體出席委員推舉__先生為召集人及會議主席。

__股份有限公司 第__屆第2次薪資報酬委員會議程 壹、討論事項： 第一案 案由：訂定第__屆董事長、董事報酬及出席費。 說明： 決議： 第二案 案由：訂定第__屆獨立董事及功能性委員會委員報酬及出席費。 說明： 決議： 第三案 案由：訂定第__屆功能性委員會委員報酬及出席費。 說明： 決議：

[董事會/第__屆第2次]

__股份有限公司 第__屆第2次董事會議程 壹、討論事項： 第一案 案由：訂定第__屆董事長、董事報酬及出席費。 說明： 決議：董事__於本案有利益迴避，委請董事/獨立董事__代理主席。其中除應利益迴避之董事__不參與本案之表決外，其餘經代理主席徵詢出席董事無異議照案通過。(有利益迴避)