董事全面改選

起	訖	項目	時程/法令	上市	上興櫃
		〖董監事候選人提名期間〗	停止過戶日前/ 1%以上股東提名,受理期間不得少於10日
		1.送達公司/[選任獨立董事候選人提名文件]	董監事候選人提名:公司法§192-1	公司格式	提名人代表簽章 收件單位蓋章
		(1)身分證影本		附件1-1	被提名人
		(2)最高學歷畢業證書影本		附件1-2	被提名人
		(3)在職證明、離職證明或其他足可證明之文件影本		附件1-3	被提名人
		(4)當選後願任董事承諾書		附件1-4	被提名人
		(5)無《公司法》第30條規定情事之聲明書		附件1-5	被提名人
		(6)符合《公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法》規定之聲明書		附件1-6	被提名人
		〖董事會〗
		1.董事會附件/[股東提名獨立董事候選人審核表]		董事會附件 公司格式
		1.函股東/[股東提名獨立董事候選人名單審核結果]		函+附件1公司格式	公司大小章
		〖股東會〗
		1.交付/董監事當選通知書			公司大小章
		2.董監事填寫/
		(1)董事二親等以內親屬及三親等以內直系血親親屬表		附件2-1	新續任填寫
		(2)董事及其關係人投資明細表		附件2-2	新續任填寫
		(3)內部人新任、解任(含配偶、未成年子女、利用他人名義)申報名冊	會後2日內	附件2-3	新任填寫 (續任者免)
		(4)董監事護照(影本)		附件2-4	新任填寫 (續任者免)
		(5)董監事身分證正反面(影本)		附件2-5	新任填寫 (續任者免)
		(6)董監事帳戶徵詢	會計建檔	附件2-6	新任填寫 (續任者免)
		1.交付/	會後5日內/ 2011/12/08證櫃交字第1000302062號
		(1)[A007董監事法規宣導手冊]		載點	載點
		(2)[A011獨立董事法規宣導手冊]		載點	載點
		(3)[A032上市公司及其董事、監察人與大股東應行注意之證券市場規範事項]	公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法§3	載點	免
		(4)[上櫃公司董事、監察人及總經理未有違反誠信原則行為聲明書](僅上興櫃)		免	載點
		2.簽署/
		(1)新續任董監事宣導手冊、聲明書簽收情形			新續任簽署
		(2)[A009聲明書--董事、監察人、經理人]		載點	載點 董事簽署
		(3)[A013獨立董事(選任時)聲明書參考範本]	公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法§3	載點	載點 獨董簽署 公司治理主管簽署 公司大小章
		(4-1)[A027獨立董事(選任時)資格條件檢查表]		載點	載點 公司治理主管簽署 公司大小章
		(4-2)[獨立董事(選任時)資格條件檢查表](上櫃)			載點 公司治理主管簽署 公司大小章
		(4-3)[興櫃公司獨立董事(選任時)資格條件檢查表](興櫃)			載點 券商大小章
		3.股代擔任受託代理人應製作受託代理出席股東常會彙整報告備置於股代機構	公開發行公司出席股東會使用委託書規則§14
		1.函/簽收情形及聲明書影本			公司大小章
		(1)新續任董監事宣導手冊、聲明書簽收情形
		(2)[A009聲明書--董事、監察人、經理人]		載點	載點
		(3)[A013獨立董事(選任時)聲明書參考範本]		載點
		(4-1)[A027獨立董事(選任時)資格條件檢查表]		載點	載點 公司治理主管簽署 公司大小章
		(4-2)[獨立董事(選任時)資格條件檢查表](上櫃)			載點 公司治理主管簽署 公司大小章
		(4-3)興櫃公司獨立董事(選任時)資格條件檢查表](興櫃)			載點 券商大小章
		※獨立董事僅簽署(3),無需再出具(2)	會後10日內/ 2011/12/08證櫃交字第1000302062號
		1.函/「修正章程」「改選董監事」「改選董事長」辦理變更登記	會後15日內/ 公司之登記及認許辦法§15	查詢	公司大小章
		(1)股東常會議事錄	公司登記案件進度查詢	應備	公司大小章
		(2)公司章程及其修訂前後對照表	表四股份有限公司登記應附送書表一覽表
		(3)董事會議事錄(節錄)+簽到簿		載點	公司大小章
		(4)新任董事長/董事/監察人願任同意書			新續任簽署
		(5)新任董事長/董事/監察人身分證
		(6)若新任董事係為法人股東代表人,加附法人股東指派書及法人股東變更登記表
		2.董事、監察人或其他負責人名單/持有股份(股)	簽署日期為股東會開會日期
		3.輸入CTP/公司負責人及主要股東資訊申報平台	變動後15日內/公司法§22-1	申報