永續發展委員會/成立

[董事會]
第一案
案由：訂定《永續發展委員會組織規程》，並設置永續發展委員會，提請討論。
說明：依據《上市上櫃公司永續發展實務守則》第7條、《公司治理實務守則》第27條辦理。
決議：

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[薪資報酬委員會]
第一案
案由：永續發展委員會出席費案，提請討論。
說明：
1.依據本公司《永續發展委員會組織規程》辦理，建議出席費、支付方式，請詳附件1。
2.本案依據薪資報酬委員會決議通過後，依法提請董事會討論。
(3位委員__先生為本案有利害關係者，依據《董事會議事辦法》規定，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權)
附件1：永續發展委員會出席費

__股份有限公司 永續發展委員會出席費 單位：新臺幣元 出席費 支付方式 說明 $__/每次 日期：會議召開日 方式：電匯 出席費及支付方式比照 現行功能性委員會、董事會

決議：

[董事會]
第一案
案由：第1屆永續發展委員會委員委任案，提請討論。
說明：
1.依據《上市上櫃公司治理實務守則》第27條、本公司《永續發展委員會組織規程》辦理。
2.本公司業經__年__月__日股東常會選任第__屆董事，第1屆永續發展委員會委員任期係自本次董事會決議通過後開始生效起，至第__屆董事會屆期為委任終止日。
3.委任3位委員__先生為第1屆永續發展委員會委員。
4.第1屆永續發展委員會委員薪資報酬，業經___年__月__日薪資報酬委員會決議通過，係依據所簽訂委任契約載明方式給付之，其委任契約請詳附件1。
5.委員推舉1人擔任永續發展委員會召集人及會議主席，其資格條件應符合法令規範並依據本公司《永續發展委員會組織規程》辦理。
(3位委員__先生為本案利害關係者，依據《董事會議事辦法》規定，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權)
附件1：永續發展委員會委任契約

__股份有限公司 永續發展委員會委任契約 範本

決議：

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[永續發展委員會]
會議召開前簽署推舉書：

(推舉書非議案，請列印3份給委員圈選)

__股份有限公司 永續發展委員會推舉書 依據本公司《永續發展委員會組織規程》設置本委員會。 其人數不得少於3人，其中應有半數以上為獨立董事， 請各位委員推舉1人擔任第1屆永續發展委員會召集人及會議主席， 並於下表欄位圈選之。 圈選 職稱 姓名 委員 甲 ■ 委員 乙 委員 丙 簽署： 日期：

第1屆第1次議案
壹、選舉事項
第一案
案由：第1屆召集人及會議主席案，提請選舉。
說明：依據本公司《永續展委員會組織規程》第4條辦理。
選舉結果：全體出席委員推舉__先生為召集人及會議主席。