董事全面改選

起	訖	項目	時程/法令	上市	上興櫃
		〖董監事候選人提名期間〗	停止過戶日前/ 1%以上股東提名,受理期間不得少於10日
		1.送達公司/[選任獨立董事候選人提名文件]	董監事候選人提名:公司法§192-1	公司格式	提名人代表簽章 收件單位蓋章
		(1)身分證影本		附件1-1	被提名人
		(2)最高學歷畢業證書影本		附件1-2	被提名人
		(3)在職證明、離職證明或其他足可證明之文件影本		附件1-3	被提名人
		(4)當選後願任董事承諾書		附件1-4	被提名人
		(5)無《公司法》第30條規定情事之聲明書		附件1-5	被提名人
		(6)符合《公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法》規定之聲明書		附件1-6	被提名人
		〖董事會〗
		1.董事會附件/[股東提名獨立董事候選人審核表]		董事會附件 公司格式
		1.函股東/[股東提名獨立董事候選人名單審核結果]		函+附件1公司格式	公司大小章
		〖股東會〗
		1.交付/董監事當選通知書			公司大小章
		2.董監事填寫/
		(1)董事二親等以內親屬及三親等以內直系血親親屬表		附件2-1	新續任填寫
		(2)董事及其關係人投資明細表		附件2-2	新續任填寫
		(3)內部人新任、解任(含配偶、未成年子女、利用他人名義)申報名冊	會後2日內	附件2-3	新任填寫 (續任者免)
		(4)董監事護照(影本)		附件2-4	新任填寫 (續任者免)
		(5)董監事身分證正反面(影本)		附件2-5	新任填寫 (續任者免)
		(6)董監事帳戶徵詢	會計建檔	附件2-6	新任填寫 (續任者免)
		1.交付/	會後5日內/ 2011/12/08證櫃交字第1000302062號
		(1)[A007董監事法規宣導手冊]		載點	載點
		(2)[A011獨立董事法規宣導手冊]		載點	載點
		(3)[A032上市公司及其董事、監察人與大股東應行注意之證券市場規範事項]	公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法§3	載點	免
		(4)[上櫃公司董事、監察人及總經理未有違反誠信原則行為聲明書](僅上興櫃)		免	載點
		2.簽署/
		(1)新續任董監事宣導手冊、聲明書簽收情形			新續任簽署
		(2)[A009聲明書--董事、監察人、經理人]		載點	載點 董事簽署
		(3)[A013獨立董事(選任時)聲明書參考範本]	公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法§3	載點	載點 獨董簽署 公司治理主管簽署 公司大小章
		(4-1)[A027獨立董事(選任時)資格條件檢查表]		載點	載點 公司治理主管簽署 公司大小章
		(4-2)[獨立董事(選任時)資格條件檢查表](上櫃)			載點 公司治理主管簽署 公司大小章
		(4-3)[興櫃公司獨立董事(選任時)資格條件檢查表](興櫃)			載點 券商大小章
		3.股代擔任受託代理人應製作受託代理出席股東常會彙整報告備置於股代機構	公開發行公司出席股東會使用委託書規則§14
		1.函/簽收情形及聲明書影本			公司大小章
		(1)新續任董監事宣導手冊、聲明書簽收情形
		(2)[A009聲明書--董事、監察人、經理人]		載點	載點
		(3)[A013獨立董事(選任時)聲明書參考範本]		載點
		(4-1)[A027獨立董事(選任時)資格條件檢查表]		載點	載點 公司治理主管簽署 公司大小章
		(4-2)[獨立董事(選任時)資格條件檢查表](上櫃)			載點 公司治理主管簽署 公司大小章
		(4-3)興櫃公司獨立董事(選任時)資格條件檢查表](興櫃)			載點 券商大小章
		※獨立董事僅簽署(3),無需再出具(2)	會後10日內/ 2011/12/08證櫃交字第1000302062號
		1.函/「修正章程」「改選董監事」「改選董事長」辦理變更登記	會後15日內/ 公司之登記及認許辦法§15	查詢	公司大小章
		(1)股東常會議事錄	公司登記案件進度查詢	應備	公司大小章
		(2)公司章程及其修訂前後對照表	表四股份有限公司登記應附送書表一覽表
		(3)董事會議事錄(節錄)+簽到簿		載點	公司大小章
		(4)新任董事長/董事/監察人願任同意書			新續任簽署
		(5)新任董事長/董事/監察人身分證
		(6)若新任董事係為法人股東代表人,加附法人股東指派書及法人股東變更登記表
		2.董事、監察人或其他負責人名單/持有股份(股)	簽署日期為股東會開會日期
		3.輸入CTP/公司負責人及主要股東資訊申報平台	變動後15日內/公司法§22-1	申報

全面改選後召開會議

[董事會/第__屆第1次]
1.議案

__股份有限公司 第__屆第1次董事會議程 時間：__年__月__日(星期__)上/下午__時整 地點：公司地址(本公司會議室) 出席董事：董事(非董事長) 請假及缺席董事： 列席： 主席：(股東會最高得票者召集)紀錄： 壹、主席宣佈開會 貳、主席致詞 參、選舉事項 第一案 案由：推選主席案，提請選舉。 說明： 選舉結果：本次會議由當選權數最高之__董事擔任會議主席。 第二案 案由：推選榮譽董事長/董事長/副董事長案，提請選舉。 說明： 選舉結果：全體出席董事一致推選__董事擔任榮譽董事長、__董事擔任董事長、__董事擔任副董事長。 肆、報告事項 伍、討論事項 第一案 案由：委任第__屆「薪資報酬委員會」委員案，提請討論。 說明： 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 陸、臨時動議 柒、其他應記載事項 捌、散會

2.簽到簿

__股份有限公司 第__屆第__次董事會簽名簿/簽到簿(董事會議事規範) 時間：__年__月__日(星期__)上/下午__時整 地點：公司地址(本公司會議室) 出席： 職稱 姓名 簽到 本屆累計出席率(%) 董事 (非董事長) 列席： 職稱 姓名 簽到

[審計委員會/第__屆第1次]
1.會議召開前簽署推舉書：(推舉書非議案，請列印3份給委員圈選)

__股份有限公司 審計委員會推舉書 依據本公司《審計委員會組織規程》設置本委員會。 其人數不得少於3人，其中應有半數以上為獨立董事， 請各位委員推舉1人擔任第__屆審計委員會召集人及會議主席， 並於下表欄位圈選之。 圈選 職稱 姓名 委員 甲 ■ 委員 乙 委員 丙 簽署： 日期：

2.議案

__股份有限公司 第__屆第1次審計委員會議程 肆、選舉事項 第一案 案由：第__屆審計委員會召集人及會議主席案，提請選舉。 說明：依據本公司《審計委員會組織規程》第__條辦理。 選舉結果：全體出席委員推舉__先生為召集人及會議主席。

[薪資報酬委員會/第__屆第1次]
1.會議召開前簽署推舉書：(推舉書非議案，請列印3份給委員圈選)

__股份有限公司 薪資報酬委員會推舉書 依據本公司《薪資報酬委員會組織規程》設置本委員會。 其人數不得少於3人，其中應有半數以上為獨立董事， 請各位委員推舉1人擔任第__屆薪資報酬委員會召集人及會議主席， 並於下表欄位圈選之。 圈選 職稱 姓名 委員 甲 ■ 委員 乙 委員 丙 簽署： 日期：

2.議案

__股份有限公司 第__屆第1次薪資報酬委員會議程 壹、選舉事項 第一案 案由：第__屆薪資報酬委員會召集人及會議主席案，提請選舉。 說明：依據本公司《薪資報酬委員會組織規程》第__條辦理。 選舉結果：全體出席委員推舉__先生為召集人及會議主席。

__股份有限公司 第__屆第2次薪資報酬委員會議程 壹、討論事項： 第一案 案由：訂定第__屆董事長、董事報酬及出席費。 說明： 決議： 第二案 案由：訂定第__屆獨立董事及功能性委員會委員報酬及出席費。 說明： 決議： 第三案 案由：訂定第__屆功能性委員會委員報酬及出席費。 說明： 決議：

[董事會/第__屆第2次]

__股份有限公司 第__屆第2次董事會議程 壹、討論事項： 第一案 案由：訂定第__屆董事長、董事報酬及出席費。 說明： 決議：董事__於本案有利益迴避，委請董事/獨立董事__代理主席。其中除應利益迴避之董事__不參與本案之表決外，其餘經代理主席徵詢出席董事無異議照案通過。(有利益迴避)

議事手冊&年報日程

1.議事手冊、年報日程表：2/7發出電郵，各單位於2/24下班前交回。給各部門的WORDING及附件，請詳註1。
2.為爭取公司治理評鑑分數,壓縮各部門提交及翻譯日程，預排如下：

起	訖	項目	時程/法令
	2/7	1.通知各單位
	2/24	1.截止日/ (1)各單位	第1階段回收
3/1	3/21	1.提供翻譯社 (第1階段先翻譯)	翻譯時間3周
	3/21	1.提供律師&會計師&公司各部門 2.股務同步修正
	5/3	1.截止日/ (2)人資(3/31後:112Q1從業人員) (3)股務(3/29停過後:股東名冊) (4)會計(4/30後:112Q1財報數字)	第2階段回收
	5/4	1.修正
5/4	5/9	1.提供翻譯社 (第2階段補翻譯)	翻譯時間1周
5/4	5/10	1.提供印刷廠	印刷時間2周
	5/5	1.輸入SII/非格式化檔案電子資料申報/股東會相關資料申報/ (1)股東常會年報(中文) (2)年報前十大股東相互間關係表(「公開發行公司年報應行記載事項準則」附表3之1-持股比例占前十名之股東,其相互間之關係資料)	會18日前/公司治理評鑑
	5/9	1.年報刊印日	董事會決議通過第1季財務報告
	5/9	1.輸入SII/非格式化檔案電子資料申報/股東會相關資料申報/股東常會年報(英文)	會16日前/公司治理評鑑
	5/10	1.陳列公司&股代	會15日前/公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法§6
	5/24	1.函證券交易所/年報&[股東會年報自行檢查表]	股東常會前2日
	5/26	1.股東常會

註1:

請於2/24下班前提供「年報更新」，請詳附件檔：

附件1：110年年報，敬請更新。

附件2：檢附主管機關於111/11/25修正&增訂之「附表2之2之2」「附表2之2之3」，請詳附件檔。

指標	項次	項目	年報附表	負責單位	擔當	截至年報刊印日止	2021年年報頁碼	SII申報
查詢			載點

議事錄節錄本

董事會議事錄/節錄? 節錄版? 還是節錄本?

__股份有限公司 第__屆第__次董事會議事錄(節錄本) 時間：__年__月__日(星期__)上/下午__時整 地點：公司地址(本公司會議室) 出席董事： 請假及缺席董事： 列席： 主席：紀錄： 壹、主席宣佈開會 貳、主席致詞 參、報告事項 肆、選舉事項 伍、討論事項 陸、臨時動議 柒、其他應記載事項 捌、散會

公司內部人申報異常通知表

該董事原本規畫分次出售，魷魚對系統不熟悉之故，誤植股數以致於全數售出。

本公司將加強宣導董事內部人股權相關之教育訓練，望主管機關顧念初犯，減輕其刑。

收取員工股東開會通知書

各位同仁：

1.113年股東常會將於6/20(二)召開，股東會紀念品為「__」。
中國信託股代部已於05/20(一)寄發開會通知書，未收到者，請洽專線：(02)6636-5566逕行補發。

2.持有開會通知書者：員工股東(可代親友領取)不限股數皆可領取紀念品，請於05/20(一)~05/31(五)每日下午14時~17時，
持「開會通知書」至(1)__大樓9樓-財務本部(__)、(2)__-總機處換取紀念品。

3.採取電子投票者：請依據開會通知書所載之方式於06/24(一)~06/26(三)上午09時~下午17時，至中國信託銀行代理部(地址：臺北市懷寧街70號)領取，請注意：發放日為3營業日，不含例假日。

說明：請於第3聯橘框所示處簽名或蓋章(免用原留印鑑)

收取法人開會通知書/指派書

敬啟者：

甲公司「__年開會通知書」已於__月中旬寄出。
請掛號至地址：__，收件者：__，由本人為您代轉至徵求單位。
本次股東會紀念品為__，將於近期寄送至指定地點，謝謝。

未收到者，請洽中國信託銀行代理部專線：(02)6636-5566逕行補發。

戶號	統一編號	戶名	股數	地址
		乙公司

開會通知書	指派書
委託出席：請於橘框用印(不出具指派書)。 親自出席：請於開會通知書「藍框」、指派書「紅框」兩處用印(免用原留印鑑)。	茲指派__君(身分證字號：__)為本公司代表人，出席貴公司__年__月__日股東常(臨時)會，就會議事項行使股東權利，並對會議臨時事宜全權處理之。 此致 甲公司 乙公司 統一編號：__ 用印 中華民國__年__月__日

全面改選董監事

[董事會]
股東會後全面改選
召開董事會推選董事長、聘任薪資報酬委員會委員

壹、推選主席
推選結果：依據「本公司董事會議事辦法」第__條規定：
每屆第一次董事會，由股東會所得選票代表選舉權最多之董事召集，會議主席由該召集權人擔任之。
本次會議由當選權數最高之__股份有限公司代表人__先生擔任主席。

貳、選舉事項：
第一案
案由：推選第__屆董事長案，提請 討論。
說明：已於__年__月__日股東常會全面改選第__屆董事及監察人，依《公司法》第208條規定，提請推選董事長。
推選結果：經主席徵詢全體出席董事一致推選__股份有限公司代表人__先生為董事長。

參、討論事項：
第一案
案由：聘任獨立董事__、__及__先生擔任第__屆薪資報酬委員會委員，提請討論。
說明：
1.依據行政院金融監督管理委員會100年3月18日金管證發字第1000009747號令訂定發布之《股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法》第4條規定，薪資報酬委員會成員由董事會決議委任之，其人數不得少於3人。
2、自__年__月__日起，委任獨立董事__、__及__先生擔任第__屆薪資報酬委員會委員，任期至__年__月__日本(**)屆董事會任期屆滿之日止。
3、有關獨立董事__、__及__先生之學經歷，請詳附件__。
決議：

股份認定時點

	類型		取得/轉讓 股份認定之時點	取得成本	歸入權
						法令
01	現金增資或庫藏股等須繳 納股款者		股款繳納截止日		□	台財證(三)字第177669號
02	現金增資催繳期間認股者		催繳期認股繳款 截止日		□	台財證(二) 第24094號(廢止)
03	盈餘或資本公積轉增資		除權基準日		□	台財證(三)字第177669號
04	減資		換發新股基準日
05	可轉換公司債等可轉換之 有價證券		向發行公司提出 轉換日		□	台財證(三)字第172479號
06	行使員工認股權		股票交付日	當日所屬普 通股收盤價	■	台財證(三)字第172479號
07	透過集中市場或證券商營 業處所買賣者		交易日
08	非透過集中市 場或證券商營 業處所買賣者	繼承	股票過戶日
09		贈與	股票過戶日	當日所屬普 通股收盤價	□	台財證三字第0930001805號 金管證三字第0950145599號
10		私人間讓受	股票過戶日
11	持股信託移轉/信託轉回 (內部人具運用權)		股票撥付日		■	金管證三字第0930127640號
12	未具運用權之信託移轉/ 信託轉回		股票撥付日
13	採發行新股之合併或份轉 換		換發新股基準日
14	未發行新股之合併		合併基準日
15	公開招募出售(過額配售)		股票匯撥日
16	公開招募出售(發行DR)		股票匯撥日
17	海外存託憑證(DR)兌回原 股		股票撥付日
18	公開收購		應賣股票交割日
19	私募	股款繳納截 止日
20	限制員工 權利新股	有償認購	股款繳納截止日
21	無償認購	增資基準日