補選董監事案

[審計委員會][監察人會]免提案。

[董事會] 第一案 案由：辦理補選一席董事案，提請討論。 說明： 1.董事__先生因工作繁忙/私人因素，已於__年__月__日起辭去董事職務，將於__年__月__日股東常(臨時)會補選之。 2.增選之董事任期自__年__月__日起至__年__月__日止。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，提請股東會選舉。

第二案 案由：解除本次補選之新任董事競業禁止之限制，提請討論。 說明：因營運需要，解除本次補選之新任董事有兼任他公司或大陸地區事業董事、經理人職務時，不受《公司法》第209條及其他法令競業禁止之限制。 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，提請股東會討論。

[薪資報酬委員會] 參考：董監事報酬與酬勞

[董事會] 將[薪資報酬委員會]提案提請董事會討論。

[股東會] 將[董事會]提案提請股東會討論。

法源：《公司法》第172條