現金股利發放至元為止(元以下不計)

第 一 案

案    由：擬以本公司****年度可分派盈餘中提撥股東紅利******元轉增資案，提請 討論。

說    明：
1、本公司為配合業務發展及充實營運資金需要，擬以****年度可分派盈餘中提撥股東紅利******元，依公司法第240條之規定，發行新股******股，俟股東會通過，並報請主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日，按各股東持有股份比例計算，每仟股無償配發**股，配發不足一股之部分，得由股東自行拼湊，並於配股基準日次日起5日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期放棄拼湊或拼湊不足1股者，改依面額以現金折付(計算至元為止)，其股份授權董事長洽特定人按面額認購，本次發行新股權利義務與原已發行股份相同。
2、以上發行新股相關事宜，如因事實需要或主管機關審核必需變更時，擬授權董事會全權處理之。
決    議：

其    他：
1、現金股利預計於****年**月**日委由本公司股務代理中國信託商業銀行代理部。以匯款或掛號郵寄支票方式發放。
2、現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。